11月15日,安图县公安局反诈中心一行3人给安图农商银行送来一面锦旗,上面写着“担当作为 携手公安护安全 业精技强 领先行业是标杆”22个烫金大字,赞扬工作人员敏锐察觉的能力和遇事不惊、处事不乱的工作态度,感谢协助其成功破获一起电信网络诈骗案件。 9月9日,安图农商银行通过反洗钱自主监测报送系统监测到1笔可疑交易案例,随即展开调查、核实,发现该客户正在使用网银及银行卡进行非正常交易。工作人员电话核实时,该客户也无法准确提供职业、居住地等详细信息。通过一系列排查,工作人员确定该账户存在疑似涉嫌诈骗可疑交易行为。在经行领导批准后,立即将该案例上报至中国反洗钱监测分析中心,并在第一时间向县公安局反诈中心报送了可疑线索。 次日,嫌疑人因无法划拨账户内资金,致电安图农商银行进行咨询,工作人员在稳住嫌疑人的情况下,答复其咨询的业务须到柜面办理,并与其约定办理时间。同时,工作人员立即与县公安局反诈中心联系,制定应急预案,采取“请君入瓮”的方式对其实施抓捕。嫌疑人按照约定的时间来到安图农商银行,按照疫情防控要求进行扫码、测温登记后进入营业室。大堂经理引导嫌疑人到休息区等候叫号,等待公安人员到达现场。在公安人员收到正在指定窗口办理业务的嫌疑人身份确认后,公安人员和安图农商银行安保人员立即上前合围,成功将嫌疑人抓捕。经县公安局反诈中心反馈得知,该嫌疑人对犯罪事实供认不讳。 自“我为群众办实事”活动开展以来,安图农商银行不断创新服务形式,坚持将服务群众放在首位,持续加大反洗钱排查工作力度,提升防范网络金融诈骗的意识和尽职管理的能力,为切实保护广大人民群众财产安全与合法权益起到了积极推动作用。 |