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农行长春高新超强街支行堵截涉诈资金24万元并配合警方抓获涉诈嫌疑人
日期:2025年03月28日 来源:

2025年3月18日,农行长春高新超强街支行凭借敏锐的反诈意识和高效的警银联动机制,成功联合警方截获24万元涉诈资金,协助警方带走涉诈嫌疑人1人。

3月18日下午15时,一名40岁左右男性赵某到超强街支行取款24万元,客服经理询问过程中发现赵某是外地人员且持外地卡。客服经理进行加强性“尽调”,在询问客户钱款来源及用途时,赵某表述逻辑混乱,神情紧张。面对客户反常情况,客服经理立即向内勤行长汇报。内勤行长和客服经理通过进一步核查发现,该笔资金是当日从客户本人他行卡转入农行卡,且该笔交易存在异常情况。内勤行长立即启动应急预案,稳住赵某的同时将情况报送长春新区万顺派出所。两名派出所民警迅速到达网点,经过对赵某的问询,发现其存在重大嫌疑,遂将赵某及涉诈资金带走做进一步调查,目前案件正在侦办中。

2024年,长春分行警银联动堵截涉诈取现资金金额和协助警方带走涉诈嫌疑人数量同业最多,为保护人民群众资金案例发挥了重要作用。该起堵截案件,是今年农行长春分行第2起堵截涉诈资金取现并警银联动带走嫌疑人案件,长春分行及所辖网点,将持续加强电诈治理力度,持续强化警银联动机制,把农行长春分行所辖网点打造成既是为客户提供优质金融服务的平台,又是防范电信网络诈骗的可靠阵地。


(吉林城乡网)

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